内部統制・リスク管理システム（ICRMS）は、会社の持続的な成功を支えるために、主要なリスクを効果的かつ効率的に特定、測定、管理、監視することを目的とした規則、手順、組織構造で構成される。デノラは、会社の目標達成能力と業績向上に影響を与え得るリスクを特定、評価、管理すると同時に、長期的な価値と評判を保護することを主目的として、ICRMSを導入しました。
組織のICRMSには複数の関係者が関与しますが、最終的な責任は取締役会にあります。ICRMSの構築に関与するその他の関係者は以下の通りです：
最高経営責任者（CEO）：内部統制およびリスク管理システムの構築・維持に責任を負う；
統制・リスク・ESG委員会：ICRMSに関する取締役会の評価・意思決定を支援し、定期的な財務・非財務報告書の承認を担当；
内部監査責任者：内部統制・リスク管理システムが適切に機能し、取締役会が定めた指針に沿っていることを検証する責任を負う；
その他の統制に関与する会社機能（リスク管理、法務・コンプライアンス、財務、規制対応など）。これらは会社のリスクを監視・監督し、リスクが適切に特定・管理され、会社の方針・規制が遵守されることを確保する；
内部統制及びリスク管理システムの有効性を監督する統制機関。
内部統制およびリスク管理システムは、デ・ノラ・グループのコーポレート・ガバナンスの重要な構成要素であり、重要なリスクの特定、評価、管理、監視において重要な役割を果たし、それらが会社のリスク選好度および戦略的目標と整合性を保ち、長期的な価値の創出を支援することを保証します。
リスク評価は内部プロセスに組み込まれており、経営陣はリスクの特定を促進し、全レベルで期待される統制水準を確保し、リスクエクスポージャーとリスク許容度の整合性を保証する環境づくりに積極的に貢献しています。
事業活動の性質を踏まえ、リスクは以下の通り分類されています：
戦略リスク
市場環境の変化、不適切な、または適切に実施されなかった企業決定、競争環境の変化への対応失敗など、外部または内部要因から生じるリスク。これらはグループの競争上の地位や戦略目標の達成を脅かす可能性がある。
財務リスク
利用可能な財務資源の額、通貨および金利の変動を効率的に管理する能力に関連するリスク。
業務リスク
主要プロセスの有効性および効率性を制限することにより、グループの価値創造能力に影響を与える事象または状況の発生から生じるリスク。
コンプライアンスリスク
法令、規制、内部方針、業界基準への不遵守から生じるリスクであり、法的または規制上の制裁、財務的損失、またはグループの評判への損害をもたらす可能性がある。
内部監査は、内部統制およびリスク管理システムが、取締役会によって定義されたガイドラインに沿って、適切に機能していることを検証する責任を負っています。
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